（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-044
悦康药业集团股份有限公司将于2025年11月14日14:00在北京市北京经济技术开发区科创七街11号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为2025年11月14日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年11月5日。会议审议《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》及董事会换届选举非独立董事与独立董事等议案。其中，议案2、3.01、3.02为特别决议议案。登记时间截至2025年11月11日16:00，现场登记地点为北京市北京经济技术开发区宏达中路6号证券事务部。联系方式：电话010-87925985，邮箱irm@youcareyk.com。
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