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悦康药业: 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订并制定部分治理制度的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-29 23:34:28

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（原标题：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订并制定部分治理制度的公告）

悦康药业拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》。公司治理制度中涉及监事会、监事的条款相应废止。修订后的《公司章程》将提交股东大会审议，并授权管理层办理工商变更手续。同时，公司修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，制定董事、高级管理人员离职管理制度。上述部分制度修订尚需股东大会审议。修订内容包括公司治理结构优化、股东权利、董事会专门委员会职责等。

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