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鲁银投资: 鲁银投资十一届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 22:50:26

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（原标题：鲁银投资十一届董事会第二十三次会议决议公告）

鲁银投资集团股份有限公司于2025年10月29日召开十一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。会议审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，涉及修订《独立董事工作细则》《募集资金管理办法》《担保管理办法》等20项制度，其中修订《独立董事工作细则》《募集资金管理办法》《担保管理办法》需提交股东大会审议。会议审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》，证券部（董事会办公室、监事会办公室）更名为证券部（董事会办公室），取消监事会办公室职能；企业运营管理中心下设机构科技研发中心更名为科技与数字化中心，新增数字化建设等相关职能。所有议案均获全票通过。

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