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华电能源: 十一届十九次董事会会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 22:50:07

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（原标题：十一届十九次董事会会议决议公告）

华电能源股份有限公司于2025年10月29日召开十一届十九次董事会，会议应到董事9人，实际参与表决9人，会议决议合法有效。会议审议通过四项议案：一是审议通过《公司2025年三季度报告》，同意票9票；二是审议通过关于修订、制定公司治理相关制度的议案，对17项制度进行修订，新制定2项制度，其中《独立董事制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》修订尚需提交股东会审议，同意票9票；三是审议通过公司2025年内部审计项目计划调整的议案，同意票9票；四是审议通过全资子公司办理融资租赁业务的议案，同意票9票。上述议案均无反对或弃权票。相关具体内容详见公司同日披露的公告。

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