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海能达: 第五届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 22:47:57

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（原标题：第五届董事会第二十一次会议决议公告）

海能达通信股份有限公司于2025年10月28日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，同意对外报送公司2025年第三季度报告。会议审议通过《关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用由管理层根据工作情况确定，并将该议案提交股东大会审议。会议审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，拟使用母公司法定盈余公积170,975,251.73元和资本公积2,607,356,823.73元，合计2,778,332,075.46元弥补截至2024年12月31日的累计亏损，并将该议案提交股东大会审议。所有议案均获全票通过。

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