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北特科技: 北特科技2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-10-29 22:33:21

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（原标题：北特科技2025年第二次临时股东大会决议公告）

上海北特科技股份有限公司于2025年10月29日召开2025年第二次临时股东大会，出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的40.2883%。会议审议通过《关于变更公司名称、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理登记备案事宜的议案》，该议案为特别决议议案，已获有效表决权股份总数的2/3以上通过。同时审议通过11项关于修订及制定部分管理制度的子议案。会议以累积投票方式选举靳坤、靳晓堂、张艳为第六届董事会非独立董事，包维义、倪宇泰为独立董事，上述候选人全部当选。本次会议无否决议案。上海市广发律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法有效。

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