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有方科技: 有方科技：第四届董事会第十次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 21:28:09

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（原标题：有方科技：第四届董事会第十次会议决议公告）

深圳市有方科技股份有限公司于2025年10月29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过多项议案。会议审议通过公司《2025年第三季度报告》，确认报告内容真实、准确、完整。为完善公司治理，会议通过变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更的议案，该议案尚需提交股东大会审议。同时审议通过制定、修订、废止部分公司治理制度的议案，包括修订多项议事规则及管理制度，制定《市值管理制度》等，部分修订制度尚需股东大会审议。全资子公司拟将松山湖研发总部部分自用房产转为投资性房地产用于出租。会议决定续聘立信中联会计师事务所为2025年度审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第三次临时股东大会，审议相关事项。所有议案均获全票通过。

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