（原标题：第二届董事会第十二次会议决议公告）
恒烁半导体（合肥）股份有限公司于2025年10月29日召开第二届董事会第十二次会议，应出席董事5人，实际出席5人，会议由董事长XIANGDONG LU主持，符合法律法规和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：一、《关于2025年第三季度报告的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权；二、《关于作废处理部分限制性股票的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权；三、《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权；四、《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。相关公告已在上海证券交易所网站披露。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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