山东黄金(01787.HK)：海外监管公告 - 山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告）

山东黄金矿业股份有限公司（股份代号：1787，证券代码：600547）于2025年10月29日召开第七届董事会第五次会议，会议以现场和通讯相结合方式举行，应到董事9人，实到9人，会议符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法有效。

会议审议通过《公司2025年第三季度报告》。公司董事及高级管理人员已对该报告签署书面确认意见，保证其内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。该议案在提交董事会审议前，已获公司董事会审计委员会审议通过。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公告同时载明，本公告为海外监管公告，依据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条发布。内容与公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告》一致，仅供参阅。香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所对公告内容的准确性与完整性不承担责任。

董事会成员包括执行董事修国林、徐建新、汤琦、刘延芬；非执行董事韩耀东、刘钦；独立非执行董事战凯、刘怀镜、赵峰。韩耀东任董事长。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2025年10月29日