广和通(00638.HK)：海外监管公告 - 第四届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 第四届董事会第十八次会议决议公告）

深圳市广和通无线股份有限公司（股份代码：00638，证券代码：300638，证券简称：广和通）于2025年10月29日召开第四届董事会第十八次会议，会议以现场结合通讯方式举行，应参与董事6名，实际参与董事6名，会议符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议审议通过了《公司2025年第三季度报告》的议案。董事会认为该报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权，议案获审议通过。

公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。公告同时列明，相关文件可在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网查阅。

备查文件包括：第四届董事会审计委员会第七次会议决议、第四届董事会第十八次会议决议。

本公告为海外监管公告，依据香港联合交易所证券上市规则第13.10B条发布。董事会成员包括执行董事张天瑜、应凌鹏、许宁，以及独立非执行董事王宁、赵静、吴承刚。

承董事会命，董事长张天瑜签署公告，发布日期为2025年10月29日。