江苏宁沪高速公路(00177.HK)：海外监管公告 - 第十一届监事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 第十一届监事会第十六次会议决议公告）

江苏宁沪高速公路股份有限公司第十一届监事会第十六次会议于2025年10月29日在南京市仙林大道6号公司2号楼会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由杨世威先生主持。会议通知及材料已通过邮件、传真方式向全体监事发出。应到监事5人，实到5人，董事会秘书列席会议。会议召开符合《公司法》及公司章程规定，决议合法有效。

会议审议通过以下议案：
一、审议通过《本公司2025年第三季度报告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于本公司向控股子公司江苏丹金高速公路有限公司增资的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>等制度的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于本公司与南京感动科技有限公司及其全资子公司江苏元创交通工程技术有限公司签署沪宁高速南京站数字化转型项目关联交易协议的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述各项议案均获通过。公司监事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

承董事会命
汪锋
执行董事
中国·南京，2025年10月30日