江苏宁沪高速公路(00177.HK)：第十一届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第十六次会议决议公告）

江苏宁沪高速公路股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于2025年10月29日以现场及视频会议方式召开，应到董事13人，实到13人，会议决议合法有效。

会议审议通过《本公司2025年第三季度报告》及《2025年度第三季度总经理工作报告》，表决结果均为同意13票，反对0票，弃权0票。

会议批准公司向控股子公司江苏丹金高速公路有限公司同比例增资，总金额为人民币353,426.5840万元，其中公司现金增资263,655.5840万元，增资后丹金公司注册资本增至523,826.5840万元，并授权执行董事处理后续事宜。

会议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案，决定不再设监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等18项制度中“监事会”“监事”相关内容进行修订，“股东大会”统一修改为“股东会”，相关修订将提交股东大会审议。

会议批准公司与南京感动科技有限公司及其全资子公司江苏元创交通工程技术有限公司签署沪宁高速南京站数字化转型项目关联交易协议，协议金额不超过1,210万元，其中元创公司不超过1,000万元，感动科技公司不超过210万元，关联董事回避表决，该交易免于按关联交易方式审议披露。

会议同意召开2025年第一次临时股东大会，授权执行董事发布通知及通函。