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健麾信息: 第三届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 20:28:11

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（原标题：第三届董事会第九次会议决议公告）

上海健麾信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议于2025年10月29日召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，同意披露该报告；审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过9,300.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月；审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》；审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，拟对16项制度进行修订，其中6项制度需提交股东大会审议。所有议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。

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