（原标题：第二届监事会第十九次会议决议公告）
证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-043
悦康药业集团股份有限公司第二届监事会第十九次会议于2025年10月29日召开，应出席监事3人，实际出席并表决3人，会议符合《公司法》《公司章程》规定。会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，认为报告编制和审议程序合法，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》，认为取消监事会符合《公司法》及相关法规要求，监事会职权由董事会审计委员会行使，取消第二届监事会非职工代表监事职务，《监事会议事规则》及治理制度中涉及监事会的条款相应废止。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。表决结果均为赞成3票，反对0票，弃权0票。
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