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杭电股份: 杭电股份：第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 20:24:11

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（原标题：杭电股份：第五届董事会第十三次会议决议公告）

杭州电缆股份有限公司于2025年10月29日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《2025年第三季度报告》，认为其真实反映公司财务状况和经营成果。会议同意取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关议事规则予以废止，并对《公司章程》及股东大会议事规则、董事会议事规则进行修订，尚需股东大会审议。会议审议通过修订和制定多项公司治理制度，包括独立董事工作制度、各专门委员会工作细则、对外投资、担保、关联交易、信息披露等管理制度，部分需提交股东大会审议。会议通过计提2025年前三季度资产减值准备28,924.90万元，减少当期利润总额。会议决定召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。所有议案均获全票通过。

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