中国石油化工股份(00386.HK)：2025年第二次临时股东会通知内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东会通知）

中国石油化工股份有限公司（证券代码：00386）将于2025年12月18日（星期四）上午9时整，在北京市东城区朝阳门北大街2号北京港澳中心瑞士酒店召开2025年第二次临时股东会。

本次会议拟审议一项特别决议案：关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，取消监事会并减少注册资本的议案。相关议案内容可通过上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）及香港交易所网站（http://www.hkexnews.hk）查阅，亦载于公司寄发的通函。

有权出席本次会议的股东为截至2025年11月18日办公时间结束时登记在册的A股股东（由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管名册）及H股股东（由香港中央证券登记有限公司保管名册）。H股股东须于2025年11月17日下午四时三十分前完成股份过户登记手续。

股东可书面委托代理人出席会议并投票，代理委托书及相关授权文件需经公证，并最迟于2025年12月17日上午9时前送达公司指定地址：A股股东送至北京市朝阳区朝阳门北大街22号董事会办公室；H股股东送至香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼。

股东或其代理人出席需提供身份证明，法人股东须提供董事会或其他决策机构授权决议复印件。拟出席会议的股东请于2025年11月28日前通过专人、邮寄或传真方式将回执送至董事会办公室。

会议期间，H股股份过户登记将于2025年11月18日至12月18日暂停办理。会议不超一个工作日，与会者费用自理。

联系人：陈冬冬
电话：(+86) 10 5996 9671
传真：(+86) 10 5996 0386