东江环保(00895.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

东江环保股份有限公司第八届董事会第九次会议于2025年10月29日在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年10月21日以电子邮件方式发出，应到董事9名，实到9名，会议由董事长王碧安召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

一、《关于2025年第三季度报告的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。公司2025年第三季度报告已在巨潮资讯网披露。

二、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。为规避汇率波动风险，公司拟继续开展外汇套期保值业务，额度不超过3.5亿元人民币或等值外币，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。该额度自董事会审议通过之日起一年内有效，有效期可自动顺延至单笔交易终止时止。授权董事长审批具体方案及签署相关合同。

三、《关于董事长及高级管理人员2024年度薪酬清算的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王碧安、李向利、王石回避表决。同意董事长及高级管理人员2024年度考核结果及薪酬清算方案，按预发额度、扣税情况核算可清算余额，并代扣代缴相关税费后发放。

本次会议决议公告已于巨潮资讯网披露，备查文件为第八届董事会第九次会议决议。