（原标题：第四届董事会第四十七次会议决议公告）
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-95
厦门弘信电子科技集团股份有限公司第四届董事会第四十七次会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开，会议由董事长李强先生主持，应到董事9人，实际出席9人。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。董事会认为公司2025年第三季度报告的编制程序、内容及格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映公司实际情况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已获公司审计委员会审议通过。相关公告已于同日在巨潮资讯网披露。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。备查文件包括第四届董事会第四十七次会议决议。
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