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西部创业: 第十届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 18:21:09

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（原标题：第十届董事会第二十次会议决议公告）

宁夏西部创业实业股份有限公司于2025年10月28日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过《2025年第三季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整。会议审议通过了关于修订《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》及多项内部治理制度的提案，包括董事会各专门委员会工作细则、信息披露、内幕信息保密、关联交易、募集资金使用、投资者关系管理等相关制度。同时审议通过《市值管理办法》的制定及召开2025年第一次临时股东会的提案。除《2025年第三季度报告》外，其余修订类提案均需提交股东大会审议。所有议案表决结果均为同意10票、反对0票、弃权0票。会议召集召开程序符合法律法规和公司章程规定。

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