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冠龙节能: 第二届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 17:33:37

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（原标题：第二届董事会第十三次会议决议公告）

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司于2025年10月28日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《2025年第三季度报告》，确认其内容真实、准确、完整。董事会通过2025年前三季度利润分配预案，拟以总股本169,004,100股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不转增股本。会议同意修订《募集资金管理制度》及变更公司经营范围并修订《公司章程》，新增“非居住房地产租赁”项目。董事会同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，并使用部分超募资金286.00万元永久补充流动资金。上述涉及修订章程、续聘会计师事务所及超募资金使用事项尚需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第一次临时股东会，时间为2025年11月26日。所有议案均获全票通过。

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