（原标题：第三届董事会第四次会议决议公告）
上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会第四次会议于2025年10月28日以通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事长谢力书先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。会议审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》，董事会认为该报告公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，信息披露真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已获公司董事会审计委员会审议通过。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》。备查文件包括第三届董事会审计委员会第二次会议决议及本次董事会会议决议。
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