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亚盛集团: 亚盛集团第十届董事会第十次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 17:13:22

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（原标题：亚盛集团第十届董事会第十次会议决议公告）

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第十届董事会第十次会议于2025年10月28日在兰州召开，由董事长连鹏主持，9名董事全部出席，会议合法有效。会议审议通过三项议案：一是《2025年第三季度报告》，表决结果为9票同意，0票反对；该报告已于会前经董事会审计委员会审议通过。二是《关于预计2025年度新增日常关联交易的议案》，关联董事连鹏、马建林、朱晓宇、黄宏宇、姜有军、李宗国共6人回避表决，3票同意，0票反对；该议案已事先经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。三是《关于修订<公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法>的议案》，表决结果为9票同意，0票反对；该议案已事先经董事会薪酬与考核委员会审议通过。相关公告文件可在上海证券交易所网站查阅。

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