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长源东谷: 襄阳长源东谷实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-29 17:09:23

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（原标题：襄阳长源东谷实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料）

襄阳长源东谷实业股份有限公司将于2025年11月6日召开第二次临时股东大会，审议多项议案。主要内容包括：取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》；制定《股东会网络投票工作制度》和《会计师事务所选聘制度》；子公司长源朗弘拟将屋顶资源无偿出租用于建设分布式光伏电站，25年内预计关联交易金额19,250万元。相关文件已于2025年10月21日披露于上交所网站。

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