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中创物流: 中创物流股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-29 17:09:09

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（原标题：中创物流股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）

中创物流股份有限公司将于2025年11月20日召开第一次临时股东大会，审议多项议案。会议主要议题包括：增加第四届董事会人数至11人，补选孙军为独立董事；续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构；取消监事会，将其监督职能由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》，将“监事会”相关内容修改为“审计委员会”；同时修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等九项公司治理制度。会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决，股权登记日为2025年11月17日。相关公告已于2025年10月28日在上海证券交易所网站披露。

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