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上海艾录: 第四届监事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 17:06:51

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（原标题：第四届监事会第十五次会议决议公告）

上海艾录包装股份有限公司于2025年10月29日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《2025年第三季度报告》，认为报告真实、准确、完整。为优化治理结构，公司拟取消监事会及监事设置，相关监督职能由董事会审计委员会承接，并修订《公司章程》及相关治理制度。多项制度修订尚需提交股东大会审议。会议还审议通过计提资产减值准备及2025年前三季度利润分配方案，拟以总股本432,277,187股为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。上述事项中，取消监事会、部分制度修订及利润分配方案需提交股东大会审议。所有议案均获全票通过。

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