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ST晨鸣: 第十一届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 09:13:00

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（原标题：第十一届董事会第一次会议决议公告）

山东晨鸣纸业集团股份有限公司于2025年10月28日召开第十一届董事会第一次会议，选举姜言山为公司第十一届董事会董事长。董事会下设四个专门委员会，分别由罗新华、万刚、张志元、姜言山担任主任委员。因总经理职位暂不聘任，由董事长姜言山代行总经理职责。公司聘任李伟先、刘培吉、孟峰、朱艳丽、董连明、郭钦彦、葛光明、袁西坤为副总经理，朱艳丽为财务总监，袁西坤为董事会秘书，朱瀚樑为公司秘书（香港），陈琳为证券事务代表。会议还审议通过了修订及制定公司部分治理制度的议案，包括《总经理工作细则》《信息披露管理制度》《募集资金管理办法》等17项制度。所有议案均获全票通过。相关公告已披露于巨潮资讯网及香港联交所网站。

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