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ST晨鸣: 董事会秘书工作细则（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-29 09:01:53

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年10月））

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会秘书工作细则于2025年10月28日经第十一届董事会第一次会议批准。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连续聘任。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作、股票变动管理等职责，并督促公司及相关方遵守信息披露规定。任职者需具备财务、管理、法律专业知识，存在不得担任情形的将被解聘。空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。公司设立信息披露部门，由董事会秘书负责。本细则与《公司章程》或法律法规冲突时，以后者为准，自批准之日起生效。

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