（原标题：第七届董事会第二次会议决议公告）
浙江康盛股份有限公司于2025年10月28日召开第七届董事会第二次会议，会议应出席董事9名，实际出席9名，会议召集召开符合规定。会议审议通过《2025年第三季度报告》，表决结果9票同意、0票反对、0票弃权。审议通过《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，同意调整经营范围并修订公司章程，该议案尚需提交股东会审议。审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信中联会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，该议案尚需提交股东会审议。审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年11月18日召开临时股东会，表决结果9票同意、0票反对、0票弃权。相关公告已披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
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