（原标题：第十届董事会第十六次会议决议公告）
大连友谊（集团）股份有限公司第十届董事会第十六次会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际到会7名。会议审议通过《关于投资设立境外子公司的议案》，拟由全资子公司香港盈驰商贸有限公司在乌兹别克斯坦设立塔什干友谊盈驰国际贸易有限公司（注册资本15万美元）和在巴西设立巴西友谊国际贸易有限公司（注册资本100万雷亚尔），均持股100%。审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，拟以自有资金向武汉盈驰新零售有限公司增资5,500万元，注册资本由500万元增至6,000万元，公司持股比例不变。审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，定于2025年11月13日召开临时股东会，股权登记日为2025年11月6日。
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