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复旦微电: 董事会议事规则（草案）内容摘要

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2025-10-29 07:45:09

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（原标题：董事会议事规则（草案））

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由11名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于三分之一，职工代表董事1名。董事会负责公司经营决策，执行股东会决议，确保公司合规运作。董事会每年至少召开4次定期会议，临时会议可由特定主体提议召开。会议应有过半数董事出席，决议需经无关联关系董事过半数通过。董事应对董事会决议承担责任，若决议违反法律法规致公司受损，参与决议的董事负赔偿责任，但表决时提出异议并记载的可免责。董事会秘书为高级管理人员，负责信息披露、会议筹备等事务。本规则自股东会审议通过后生效。

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