（原标题：第十一届监事会第七次会议决议公告）
珠海华金资本股份有限公司第十一届监事会第七次会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开，应参会监事5名，实际到会5名，会议由监事长李伟杰主持，会议召集与召开符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，监事会认为该报告编制程序合法，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议还审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，拟调整公司治理结构，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，将股东大会变更为股东会，修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议审议。表决结果均为5票同意，0票弃权，0票反对。
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