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宝新能源: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-29 07:38:38

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

广东宝丽华新能源股份有限公司将于2025年11月13日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年11月7日，现场会议地点位于广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅。会议审议事项包括：2026年度使用自有资金进行委托理财及开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期等业务；为全资子公司日常经营融资提供担保；修订公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》；修订《对外担保管理制度》《分红管理制度》等四项制度。其中第二、三项议案须以特别决议通过。网络投票通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统进行。现场登记时间为2025年11月12日，地点为宝丽华综合大楼一楼。联系人：江卓文、罗丽萍，电话：（0753）2511298、（020）31230359，邮箱：bxnygd@sina.com。

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