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华金资本: 关于聘任董事会秘书的公告内容摘要

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2025-10-29 07:34:03

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（原标题：关于聘任董事会秘书的公告）

珠海华金资本股份有限公司于2025年10月28日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过聘任曹海霞女士为公司董事会秘书。高小军先生因公司控股股东对其另有任用，申请辞去董事会秘书及副总裁职务，辞职自送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。高小军先生未持有公司股份，无未履行完毕的公开承诺。公司表示其在任职期间勤勉尽责，对公司治理与规范运作作出重要贡献。曹海霞女士1972年出生，管理学硕士，已取得深交所董事会秘书任职资格证书，具备履职所需的专业经验和职业道德。其曾任公司董事会秘书、副总经理等职，现任珠海华冠科技股份有限公司董事长。曹海霞女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，不属于失信被执行人。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

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