（原标题：关于修订《公司章程》及其附件的公告）
珠海华金资本股份有限公司拟修订《公司章程》及其附件，尚需提交2025年第二次临时股东大会以特别决议审议。本次修订根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使，股东大会更名为股东会。同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并废止《监事会议事规则》。主要修订内容包括：调整法定代表人产生及变更办法，完善股东查阅资料流程，增设控股股东及实际控制人、独立董事、董事会专门委员会专节，调整利润分配条款并增加中期分红安排，完善内部审计制度，依法增加公积金弥补亏损表述，调整合并、减资、解散、清算等条款。修订后的文件详见巨潮资讯网。
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