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海螺新材: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

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2025-10-29 07:29:15

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司将于2025年11月14日15:00召开2025年第三次临时股东会，会议地点为安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号公司办公楼5楼会议室。股权登记日为2025年11月7日。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票时间为2025年11月14日9:15至15:00。审议事项包括《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》。中小投资者表决情况将单独计票并披露。登记时间为2025年11月13日，地点为公司董事会秘书室。会议联系方式：黄飞、丁小朋，电话0553-5965909、0553-5965902，传真0553-5965933。

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