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ST智云: 第六届董事会第十三次临时会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 07:01:40

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（原标题：第六届董事会第十三次临时会议决议公告）

大连智云自动化装备股份有限公司于2025年10月27日召开第六届董事会第十三次临时会议，会议由董事长师利全召集并主持，全体7名董事出席。会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，认为报告内容真实、准确、完整，符合监管要求。该议案已获董事会审计委员会审议通过。会议还审议通过《关于授权管理层及法定代表人办理九天中创股权回购事项的议案》，同意授权董事长或法定代表人在不低于（2022）深国仲裁4911号《裁决书》确定的股权回购款的前提下，全权处理与四川九天及回购义务人之间的仲裁相关事宜，包括签署文件、推进仲裁程序等，授权期限为董事会审议通过之日起十二个月内。本次授权无需提交股东大会审议。公司董事会保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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