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海螺新材: 第十届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 07:01:13

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（原标题：第十届董事会第二十三次会议决议公告）

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司于2025年10月28日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《2025年第三季度报告》，确认其真实性、准确性和完整性。会议同意聘任容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，年度审计费用为75万元人民币（含税），因原会计师事务所已连续服务超过10年。会议审议通过修订公司《独立董事制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《信息披露管理制度》及制定《内部审计管理办法》的议案，上述部分议案需提交股东会审议。会议决定召开2025年第三次临时股东会，时间为2025年11月14日，采用现场与网络相结合方式。所有议案均获全票通过。

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