（原标题：江钨装备第九届董事会第五次会议决议公告）
江西江钨稀贵装备股份有限公司第九届董事会第五次会议于2025年10月27日召开，应到董事9人，实到9人，会议合法有效。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，上述三项议案均需提交股东大会审议。审议通过《关于调整公司2025年日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。审议通过《关于公司2025年度财务报告及内部控制审计费用调整的议案》，审计费用由150万元调整为60万元，尚需提交股东大会审议。审议通过《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》。审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》，定于2025年11月14日召开临时股东大会。所有议案均获全票通过，无反对或弃权票。
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