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生益电子: 生益电子第三届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 07:00:22

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（原标题：生益电子第三届董事会第三十一次会议决议公告）

生益电子第三届董事会第三十一次会议于2025年10月28日召开，审议通过多项议案。会议审议通过《2025年第三季度报告》，确认其内容真实、准确、完整。同意调整“东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目”内部投资结构并结项，累计投入募集资金105,815.30万元。增加2025年度日常关联交易预计金额19,500万元，关联董事回避表决。补选庞春霖为独立董事候选人，补选陈文洁为董事会提名委员会委员。取消监事会，监事会职权由审计委员会行使，修订《公司章程》及相关治理制度。会议决定召开2025年第二次临时股东大会。上述部分议案尚需提交股东大会审议。

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