（原标题：第十一届董事会第二十六次会议决议公告）
奥园美谷科技股份有限公司于2025年10月27日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过《2025年第三季度报告》，确认报告内容真实、准确、完整。会议审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订部分公司治理制度的议案》，决定不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度予以废止，并对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》《独立董事工作制度》进行修订。该议案尚需提交股东会审议。董事会同意择期召开2025年第三次临时股东会，审议上述修订事项及监事会提交的《关于修订〈公司章程〉的议案》。所有议案均获全票通过。公司董事会授权专人办理工商变更登记及备案事宜。
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