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生益电子: 生益电子董事会战略与可持续发展委员会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-29 06:49:57

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（原标题：生益电子董事会战略与可持续发展委员会议事规则）

生益电子股份有限公司设立董事会战略与可持续发展委员会，负责研究公司长期发展战略、重大投资决策及可持续发展事项。委员会由五名董事组成，至少一名独立董事，委员需符合董事任职条件。委员会主要职责包括对公司发展规划、经营战略、重大投融资、资本运作等提出建议，研究ESG相关事项，审阅可持续发展报告，并跟踪检查相关工作落实情况。委员会每年至少召开一次定期会议，可召开临时会议。会议须二分之一以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。委员存在利害关系时应予回避。会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年。本规则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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