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拓新药业: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-29 06:47:56

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

拓新药业集团股份有限公司将于2025年11月13日上午9:00召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年11月10日。会议审议《关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》，提名董红杰女士、杨德杰先生为第五届董事会独立董事候选人，实行累积投票制。现场会议登记时间为2025年11月11日，可通过现场、信函或电子邮件方式登记。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。中小股东投票情况将单独统计并披露。会议地点为公司会议室，联系方式为李海婧，电话0373-6351918，邮箱tuoxinyyh@163.com。

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