（原标题：关于拟购买董监高责任险的公告）
山子高科技股份有限公司于2025年10月28日召开第九届董事会第十二次临时会议，审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》，相关董事回避表决，该议案尚需提交股东会审议。为完善公司风险管理体系，保障公司及投资者权益，公司拟为董事、监事、高级管理人员购买责任险。投保人为山子高科技股份有限公司，被保险人为公司及其董事、监事、高级管理人员。累计责任限额为人民币10,000万元/年，保费支出不超过人民币30万元/年（以保险公司最终报价为准），保险期间为起保日后12个月。董事会提请股东会授权公司管理层办理投保相关事宜，包括确定保险公司、保险条款、签署文件等，并可在合同期满时续保或重新投保，无需另行决策。备查文件为董事会决议。
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