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天地在线: 董事会战略委员会议事规则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-29 06:42:09

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（原标题：董事会战略委员会议事规则（2025年10月））

北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会战略委员会议事规则明确，战略委员会由3名董事组成，设主任委员一名，任期与董事会一致。委员会负责对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作等事项进行研究并提出建议，向董事会报告工作。委员会会议每年至少召开一次，由主任委员召集，会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议表决可采用举手、投票或通讯方式，通讯表决需在规定时限内提交书面意见。投资评审小组负责决策前期准备，组长由总经理担任。委员连续两次不出席会议的，视为不能履职，董事会可撤销其职务。委员会委员对所议事项负有保密义务，涉及利害关系需回避表决。本规则自董事会审议通过之日起执行，解释权归公司董事会。

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