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好想你: 董事会议事规则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-29 06:25:37

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月））

好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率与科学决策水平，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》制定。董事会下设董事会办公室，由董事会秘书或证券事务代表负责日常事务。董事会会议分为定期与临时会议，每年至少召开两次。会议由董事长召集主持，特殊情况由副董事长或过半数董事推举的董事主持。会议通知应提前送达，确保董事充分知情。董事会决议须经全体董事过半数同意，涉及担保等重大事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对关联交易等特定情形回避表决。会议记录由董事会秘书组织保存，保存期限为十年。本规则自股东会审议通过后生效。

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