（原标题：关于第九届董事会第十二次临时会议的决议公告）
山子高科技股份有限公司于2025年10月28日召开第九届董事会第十二次临时会议，会议应到董事8人，实到8人，以通讯方式召开，符合规定。会议审议通过《2025年第三季度报告》，认为报告真实、准确、完整，表决结果8票同意，0票反对，0票弃权。审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》，投保人为公司，被保险人为公司及董监高，累计责任限额10,000万元/年，保费不超过30万元/年，保险期间12个月，因涉及利害关系，全体董事回避表决，该议案需提交股东会审议。审议通过《关于补选非独立董事的议案》，提名朱人杰为非独立董事，董事会审核其符合任职条件，表决结果8票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东会审议。审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果8票同意，0票反对，0票弃权。
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