（原标题：内部审计制度）
重庆山外山血液净化技术股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强内部审计工作，提升审计质量，保护投资者权益。该制度依据《公司法》《审计法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》制定，适用于公司及控股子公司。内审部设于董事会审计委员会下，负责对公司财务信息、内部控制、风险管理等进行独立监督、评价和建议。审计范围涵盖财务收支、业务活动、高管离任及专项事项。内审部有权检查资料、列席会议、提出整改建议，并至少每季度向审计委员会报告工作。制度明确审计程序、文书规范、档案管理及奖惩机制，确保审计工作规范开展。本制度由内审部解释，经董事会审议通过后生效。
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