（原标题：第六届董事会第三次会议决议公告）
木林森股份有限公司第六届董事会第三次会议于2025年10月28日以现场加通讯方式召开，会议由董事长孙清焕主持，应出席董事6人，实际出席6人，会议召集召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，董事会认为该报告编制程序合法，内容真实、准确、完整，公允反映公司财务状况和经营成果，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已获董事会审计委员会审议通过。《2025年第三季度报告》于2025年10月29日披露于巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。备查文件包括第六届董事会第三次会议决议。
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