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中达安: 第五届董事会第十次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 05:29:04

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（原标题：第五届董事会第十次会议决议公告）

中达安股份有限公司于2025年10月28日召开第五届董事会第十次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《2025年第三季度报告》，确认报告内容真实、准确、完整；审议通过2025年前三季度计提资产减值准备及核销资产的议案，认为符合会计准则，体现谨慎性原则。因2名激励对象离职，审议通过回购注销其已获授但未解除限售的限制性股票合计120,000股，并相应变更公司注册资本及修订《公司章程》。会议还审议通过修订及制定公司部分治理制度的议案，涵盖股东会、董事会议事规则、独立董事制度等多项制度。上述涉及回购注销、章程修订及部分治理制度修订的议案将提交2025年第四次临时股东大会审议。会议同意召开2025年第四次临时股东大会，时间为2025年11月14日。所有议案均获全票通过，无反对或弃权情况。

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