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白云山: 广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书工作细则内容摘要

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2025-10-29 02:31:58

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（原标题：广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书工作细则）

广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书工作细则经2025年10月28日第九届董事会第三十次会议审议通过。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、公司治理、投资者关系管理、股权管理等事务，是公司与证券交易所及监管机构的指定联络人。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备专业知识、工作经验及相应资格。存在特定情形者不得担任，如受过行政处罚、被市场禁入或公开谴责等。公司应设证券事务代表协助工作。董事会秘书履职期间享有知情权、参会权，有权要求相关部门提供资料。公司应为其履职提供便利，其须签署保密协议并持续履行保密义务。细则自董事会审议通过之日起生效。

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